5 Tips about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas You Can Use Today
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En el artículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad remarkable cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización legal dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
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Los empleadores en la mayoría de los estados están obligados a asegurar a sus empleados para proteger los activos comerciales. El seguro puede transferir el riesgo y los gastos de litigio del empleador a la compañía de seguros.
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Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes 10ían un origen ilícito.
A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO 10/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.
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La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
Este delito se define como la acción de ocultar o encubrir la procedencia ilícita de bienes, con el objetivo de integrarlos en el sistema económico lawful como si tuvieran un origen legítimo.
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